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    國家發布四大政策監管私戶交易 輪胎人不要再想著私戶避稅了!

    2019-07-16中國輪胎商務網

      近日,一宗輪胎代理商利用私人賬戶避稅的案件在湖北省武漢經開區人民法院宣判。被告人輪胎代理商負責人黃某犯逃稅罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣200000元;補繳稅款人民幣57388元,由法院發還稅務機關。

      過往,利用私人賬戶避稅,是大家能想到的最直接的、最安全的避稅方法了。但2019年情況有變,國家發布四大政策,聯合多個部門,不僅嚴查私戶避稅,還會清查多年之前的私人賬戶收款記錄!

      一、 企業信息聯網核查系統啟動,四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機制

      2019年6月26日,中國人民銀行、工業和信息化部、國家稅務總局、國家市場監督管理總局四部委聯合召開企業信息聯網核查系統啟動會,共同運行企業信息聯網核查系統。

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      目前,中國工商銀行、交通銀行、中信銀行、中國民生銀行、招商銀行、廣發銀行、平安銀行、上海浦東發展銀行等8家銀行作為首批用戶接入企業信息聯網核查系統,其他銀行、非銀行支付機構將按照“自愿接入”原則陸續申請接入系統。也就是說,很快系統會覆蓋所有銀行。

      未來,四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機制,逐步擴大企業信息聯網核查系統功能,依托系統加大在企業和個人賬戶服務、信用信息共享等方面的深度合作。

      二、 取消企業銀行賬戶許可,加強銀行賬戶資金管控

      2019年2月25日起,中國人民銀行發布一則通知,取消銀行賬戶許可地區由江蘇省泰州市、浙江省臺州市擴大至江蘇省、浙江省。其他各省(區、市)、深圳市在2019年年底完成取消銀行賬戶許可工作。

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      這樣的舉措將有利于建立涉企信息共享機制和企業銀行賬戶違規聯合懲戒機制。嚴厲打擊企業多頭開戶,亂開賬戶,出租、出借、出售賬戶行為。基本戶只能開一個,匿名賬戶和假名賬戶將無容身之地!

      另外,嚴查企業基本戶、臨時戶的開立、變更、撤銷,并加強企業銀行賬戶管理。涉及可疑交易報告的賬戶,銀行將按照反洗錢有關規定采取措施,核實違規的,嚴肅處理。

      三、 出臺大額交易和可疑交易管理辦法,企業轉賬的這些行為已經被稅務盯上

      中國人民銀行在2017年7月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》(銀發[2016] 第3號)中對大額交易進行了定義:

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      如果發生了大額交易,金融機構要執行以下操作:

      大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。并在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

      大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。并在于業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行,然后銀行、稅務就開始聯動徹查。

      四、 微信、支付寶等轉賬不規范成為歷史

      根據《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》(銀發〔2018〕125號),2019年1月1日起,非銀行支付機構也要提交大額交易報告了。

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      也就是說,2019年1月1日起,通過微信、支付寶等第三方支付機構轉賬出現大額交易和可疑交易也將受到嚴查!

      隨著銀稅聯動的不斷升級優化,最終銀行、稅務信息將實現無縫對接,屆時,金稅三期的大數據比對將發揮前所未有的威力,即使有一絲蛛絲馬跡也很容易被發現,2019私戶收款的避稅方式,真的不再安全了。因此輪胎企業不要再動歪心思,認認真真對待稅收問題。


    來源:中國輪胎商務網打 印關 閉

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